Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347410, Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100853327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6108000173

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30671-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Дубовскхлебопродукт», место нахождения : Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2,сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 23.06.2023 в форме заочного голосования.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования : 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.

Не позднее 22 июня 2023 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить по вышеуказанному адресу. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31.05.2023г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций (регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е от 16.06.2003).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

- бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год;

- заключение аудитора в отношении бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;

- годовой отчет Общества за 2022 год;

- расчет стоимости чистых активов Общества;

- протокол заседания Совета директоров Общества от «19» мая 2023г.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Мирный

3.2. Дата 01.06.2023г.