Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :08.06.2023 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2023 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Выборы председателя Совета директоров.

2.Выборы секретаря Совета директоров.

3.О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид ценных бумаг: акции;

категория: обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112

дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.

новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-A

дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна

3.2. Дата: 08.06.2023