Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198152, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул Автовская, д. 31, литера Б, этаж/в части блока вспомогательных участков 3/13-Н, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802745684

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830000391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20418

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2023;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 198152, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Автовская, д. 31, литера Б, этаж/в части блока вспомогательных участков 3/13-Н, помещ. 3, или

- 109240, г. Москва, ул. Гончарная, дом 15, стр. 1.

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2023.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2023.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «ДСК-3» за 2022 год.

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДСК-3» за 2022 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «ДСК-3» по итогам 2022 финансового года.

4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 года.

5. Об утверждении положения о ревизионной комиссии АО «ДСК-3».

6. Об избрании ревизионной комиссии.

7. Об избрании наблюдательного совета АО «ДСК-3».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Автовская, д. 31, литера Б, этаж/в части блока вспомогательных участков 3/13-Н, помещ. 3, или путем направления запроса на электронную почту: anna.knyazkina@trust.ru.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02087-J, дата государственной регистрации: 24.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.10.1. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Генеральный директор

2.10.2. Дата принятия указанного решения: 24.05.2023

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо, внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится не во исполнение решения суда.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Селецкий

3.2. Дата 05.06.2023г.