Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Компания "КРАН-СЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутия, ул. Автодорожная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401044928
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435025429
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31426-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435025429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания в заочной форме
акционеров
АО Компания «Кран-Сервис»
Совет директоров Акционерного общества Компания «Кран-Сервис»,
согласно протокола №05/23 от 25.05.2023г. объявляет о созыве годового
общего собрания акционеров в заочной форме.
Кворум для проведения собрания и принятия решения-100%
Присутствовали 7 (семь) из семи членов Совета директоров.
Дата окончания приёма бюллетеней
30 июня 2023 г.
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: г.
Якутск, ул. Автодорожная, д. 9
АО Компания «Кран-Сервис»
Собрание состоится в заочной форме (путём направления уведомления
и бюллетеней по почте).
Идентификационные признаки акций: Разбивка уставного капитала
общества на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале общества: уставный капитал
эмитента составляют 18384 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10
рублей каждая (государственный регистрационный номер: 1-02-31426-F)
Адрес местонахождения общества: г. Якутск, ул. Автодорожная, д.9
Повестка дня собрания:
1.Избрание членов Счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год;
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых
результатах за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков по
результатам финансового года;
4.Избрание членов Совета директоров;
5.Избрание членов ревизионной комиссии;
6.Утверждение аудитора общества;
7.Увеличение уставного капитала на 5 000 000 (пять миллионов)
рублей путём размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой
подписке.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров – 05.06.2023 г.
Подсчёт голосов участников собрания производится на основании
предоставленных заполненных бюллетеней отправленных на почтовый адрес.
Дата окончания приёма бюллетеней 30 июня 2023 г., почтовый адрес,
по которому направляются заполненные бюллетени: г. Якутск, ул.
Автодорожная, д. 9 АО Компания «Кран-Сервис»
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) по
вопросам повестки дня с 10 июня 2023г по 30 июня 2023г. в приемной АО
Компания «Кран-Сервис» ежедневно: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9 по
рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, за исключением
субботы и воскресенья.
Контактный телефон – 32-16-16, 35-71-10
Совет директоров АО «Компания Кран-Сервис»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сальва Г.И.
3.2. Дата: 13.06.2023