Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балезинское ремонтно-техническое предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Удмуртская республика, п.Балезино, ул.О.Кошевого, 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800587621

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1802000889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1802000889

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания и о принятых им решениях

Сообщение составлено на основании Протокола об итогах голосования на общем собании акционеров ОАО "Балезинское РТП" от «19» мая 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛЕЗИНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БАЛЕЗИНО УЛ. О. КОШЕВОГО Д. 12.

Адрес Общества: БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БАЛЕЗИНО УЛ. О. КОШЕВОГО Д. 12.

Вид общего собрания: повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «31» марта 2023 г. В соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Дата несостоявшегося общего собрания акционеров 24 апреля 2023 года.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11549-Е дата государственной регистрации 01.06.2022г.

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)5 493

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 946

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»1 946 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)5 493

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 946

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»1 805 | 92,75437%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»141

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Бушков Михаил Еремеевич

2.Искандарова Зухра Бадыртиновна

3.Пыжьянов Михаил Васильевич

4.Касимов Рафаил Ахатович

5.Максимов Юрий Леонидович

6.Касимов Ильмир Илдарович

7.Бузанов Андрей Борисович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании38 451

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)38 451

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании13 622

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

Бушков Михаил Еремеевич1 977

Искандарова Зухра Бадыртиновна2 109

Пыжьянов Михаил Васильевич1 918

Касимов Рафаил Ахатович1 913

Максимов Юрий Леонидович1 925

Касимов Ильмир Илдарович1 861

Бузанов Андрей Борисович1 919

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Бушков Михаил Еремеевич

2.Искандарова Зухра Бадыртиновна

3.Пыжьянов Михаил Васильевич

4.Касимов Рафаил Ахатович

5.Максимов Юрий Леонидович

6.Касимов Ильмир Илдарович

7.Бузанов Андрей Борисович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1.Зюзикова Ангелина Игоревна

2.Касимов Марат Галиуллович

3.Волков Анатолий Петрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)4 373

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания826

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор

3.2. Дата: 14.06.2023 года.