Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"

1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3а

1.4. ОГРН эмитента: 1021000514920

1.5. ИНН эмитента: 1001001344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363443/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2023

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-01227-D.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2009.

2.4.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: "23" июня 2023 года Место проведения общего собрания: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Соломенское (Соломенное р-он), д. 3а.

Время открытия общего собрания акционеров: -

2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум для проведения собрания акционеров ОАО "УМ-4" имеется

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утверждение годового отчета общества.

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников Результаты голосования и формулировки принятых решений

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

11 021

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

11 021

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

11 021

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

11 021

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 113 870 (сто тринадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 09 коп. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

11 021

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

11 021

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 113 870 (сто тринадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 09 коп. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать совет директоров общества в составе:

1.Макаров Николай Иванович;

2.Макарова Наталья Васильевна;

3.Макаров Олег Николаевич;

4.Семочкина Наталья Владимировна;

5.Тумазов Алексей Олегович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

55 105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

55 105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

35 900

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Макаров Николай Иванович

7 155

Макарова Наталья Васильевна

7 155

Макаров Олег Николаевич

7 155

Семочкина Наталья Владимировна

7 155

Тумазов Алексей Олегович

7 155

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в составе:

1.Макаров Николай Иванович;

2.Макарова Наталья Васильевна;

3.Макаров Олег Николаевич;

4.Семочкина Наталья Владимировна;

5.Тумазов Алексей Олегович.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Афанасьева Людмила Николаевна;

2. Миронова Яна Александровна;

3. Снегирева Валентина Петровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

11 021

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

11 021

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Афанасьева Людмила Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По кандидатуре Миронова Яна Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По кандидатуре Снегирева Валентина Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Афанасьева Людмила Николаевна;

2. Миронова Яна Александровна;

3. Снегирева Валентина Петровна.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

11 021

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

11 021

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7 155 | 99,65181%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2022 года, Протокол № 28-06-2022 общего собрания акционеров ОАО "УМ-4"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.О. Тумазов

3.2. Дата 28.06.2023г.