Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вологодский речной порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, проспект Советский, д. 115 офис 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500895087

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525007361

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01470-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5434

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и время проведения общего собрания: 28 июня 2023 г.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 28 июня 2023 года – 203200 голосов. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 193442 голосующими акциями или 95,19 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –04 июня 2023 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

7. Избрание Генерального директора

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

«За» 193442 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

«Недействительных» бюллетеней 0 .

Решение принято большинством голосов.

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

«За» 193442 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

«Недействительных» бюллетеней 0 .

Решение принято большинством голосов.

3. Полученную АО «Вологдапорт» прибыль за 2022 финансовый год в размере 2 152 313,13 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи триста тринадцать) рублей 13 коп. не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

«За» - 193442 голоса, что от количества акционеров, принимающих участие в собрании, составляет 100 %, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

«Недействительных» бюллетеней – 0.

Решение принято большинством голосов

4. Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5 человек

Ф.И.О кандидатов в Совет директоров:

1. Зверев Владимир Павлович «ЗА» 193442 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2. Высоцкий Владимир Дмитриевич «ЗА» 193442 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

3. Зверев Павел Владимирович «ЗА» 193442 голосов, «ПРОТИВ - 0», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов

4. Худяков Александр Евгеньевич «ЗА» 193442 голосов, «ПРОТИВ - 0», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

5. Смирнова Наталья Михайловна «ЗА» 193442 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании 1016000 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня при кумулятивном голосовании 967210 голосов. Кворум имеется (95.19%)

Решение принято большинством голосов.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек и персонально:

1. Ордина Елена Владимировна

2. Ветошкина Марина Ивановна

3. Лебедева Виктория Витальевна

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 30078 ( без членов Совета директоров). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 20320 голосов, что составляет 67.16 % . Кворум имеется

Результаты голосования:

«За» 20320 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0

«Недействительных» бюллетеней - 0

Проголосовали большинством голосов.

6. «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

«За» 193442 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

«Недействительных» бюллетеней 0 .

Решение принято большинством голосов.

7. Избрать генерального директора Общества Зверева Павла Владимировича

«За» - 193442 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

«Недействительных» бюллетеней – 0.

Решение принято большинством голосов

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 30-1-п-1313 от 24.12.1996 г.

- акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 30-1-п-1313 от 24.12.1996 г.

2.9 .Дата составления протокола общего собрания 28 июня 2023 года

3.Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ Зверев Владимир Павлович

3.2. 28 июня 2023 года

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Зверев

3.2. Дата 29.06.2023г.