Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "СУХОЙ КРАХМАЛ И МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391521, Рязанская обл., Шиловский район, с. Задубровье, ул. Заводская, д. 14 литера А офис 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200851918

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6225001389

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03030-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27184

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 59-1П-00031 от 23.10.1992 года.

Сведения о собрании:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 27.06.2023 г.

Место проведения собрания: 391521, Рязанская область, Шиловский район, с. Задубровье

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10:45

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12:00

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11:00

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12:30

Время начала подсчета голосов: 12:00

Дата составления протокола: 27.06.2023 г.

Председатель общего собрания: Скиданова Елена Герасимовна

Секретарь общего собрания: Краюшина Нина Васильевна

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества……………………………………………………………...……………..…17200 голосов

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании ………………………………………………..…………………………..…9527 голосов

КВОРУМ: 55,3895 %.

Решения, принятые общим собранием акционеров АО «СКИМК» 27 июня 2023 года и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверены специализированным регистратором ООО «Московский Фондовый Центр» (ОГРН 5147746153847 ИНН 7708822233).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Ликвидация Акционерного общества «Сухой крахмал и молочная кислота».

7. Прекращение полномочий генерального директора АО «Сухой крахмал и молочная кислота».

8. Назначение ликвидатора Акционерного общества «Сухой крахмал и молочная кислота».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ

1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1.

«ЗА» - 9527 голосов – 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2022 финансового года. Утвердить прибыль Общества в сумме 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать тысяч) руб.

Второй вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 2.

«ЗА» - 9527 голосов – 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 3.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

Скиданова Елена Герасимовна 9527

Краюшина Нина Владимировна 9527

Гаждиева Магира Ахмедага кызы 9527

Тишин Александр Гаврилович 9527

Тишина Татьяна Васильевна 9527

Итого голосов, отданных «За»: 47635

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

Скиданова Елена Герасимовна

Краюшина Нина Владимировна

Гаджиева Магира Ахмедага кызы

Тишин Александр Гаврилович

Тишина Татьяна Васильевна

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 4.

Результаты голосования по вопросу повестки дня не проводились в связи с отсутствием кворума

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 5.

«ЗА» - 9527 голосов – 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Новация-Аудит».

Шестой вопрос повестки дня:

Ликвидация Акционерного общества «Сухой крахмал и молочная кислота».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 6.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %

Итоги голосования определены в Протоколе об итогах голосования, подготовленном специализированным регистратором – Обществом с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» Рязанский филиал.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать Акционерное общество «Сухой крахмал и молочная кислота» (ОГРН 1026200851918) в добровольном порядке.

Седьмой вопрос повестки дня:

Прекращение полномочий Генерального директора АО «Сухой крахмал и молочная кислота».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 7.

«ЗА» - 9527 голосов – 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора АО «Сухой крахмал и молочная кислота» Гаджиева Эйлера Алиевича

Восьмой вопрос повестки дня:

Назначение ликвидатора Акционерного общества «Сухой крахмал и молочная кислота»

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 8.

«ЗА» - 9527 голосов – 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить ликвидатором Акционерного общества «Сухой крахмал и молочная кислота» (ОГРН: 1026200851918) Гаджиева Эйлера Алиевича

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.А. Гаджиев

3.2. Дата 30.06.2023г.