Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2023 года, место проведения: г. Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20, актовый зал, время проведения: 11 ч. 30 мин. по мск.

2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1, 2 вопросам повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 5 (пять) человек, с общим числом голосующих акций 10 099 (десять тысяч девяносто девять), что составляет 58.1505% от имеющих право голоса. Кворум по 3 вопросу повестки дня отсутствует.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 1:

"ЗА" - 10 099 (100 %)

"ПРОТИВ" - 0 (0 %)

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

1. Егорова Наталия Викторовна.

2. Литвиненко Сергей Иванович.

3. Подгорный Николай Федорович

4. Егоров Анатолий Александрович.

5. Антон Ольга Валентиновна

Итоги голосования по вопросу №2:

1. Егорова Наталия Викторовна. 10 099 против всех воздержался

2. Литвиненко Сергей Иванович. 10 099 0 0

3. Подгорный Николай Федорович 10 099

4. Егоров Анатолий Александрович. 10 099

5. Антон Ольга Валентиновна 10 099

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В связи с отсутствием кворума по данному вопросу, подсчет голосов не проводился. Решение не принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.

Вопрос № 2

Совет директоров избран в составе 5 человек, а именно:

1. Егорова Наталия Викторовна.

2. Литвиненко Сергей Иванович.

3. Подгорный Николай Федорович

4. Егоров Анатолий Александрович.

5. Антон Ольга Валентиновна

Вопрос № 3: В связи с отсутствием кворума по данному вопросу, подсчет голосов не производился. Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 29.06.2023 г.

2.8 Акция обыкновенная именная бездокументарная 1-02-02333-D дата регистрации 06.01.1997г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Васильев С.А.

3.2. Дата: 03.06.2023