Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198152, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул Автовская, д. 31, литера Б, этаж/в части блока вспомогательных участков 3/13-Н, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802745684

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830000391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20418

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2023;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО "ДСК-3" за 2022 год.

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ДСК-3" за 2022 год.

3. О распределении чистой прибыли АО "ДСК-3" по итогам 2022 финансового года.

4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 года.

5. Об утверждении положения о ревизионной комиссии АО "ДСК-3".

6. Об избрании ревизионной комиссии.

7. Об избрании наблюдательного совета АО "ДСК-3".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 17872 голоса, что составляет 80.244 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4400 голосов, что составляет 19.756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «ДСК-3» за 2022 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДСК-3» за 2022 год.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам 2022 финансового года не распределять в виду ее отсутствия.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Ввиду отсутствия прибыли дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «ДСК-3».

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «ДСК-3» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Клишевич Наталья Викторовна

Зайцева Елена Владимировна

Енина Анна Александровна

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Наблюдательный совет АО «ДСК-3» не избирать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 29.06.2023.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02087-J, дата государственной регистрации: 24.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Селецкий

3.2. Дата 29.06.2023г.