Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, набережная Правая, д. 10А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905601701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55380-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется.

2.4. Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) О назначении аудиторской организации Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по первому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100.00

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по второму вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100.00

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 27 808

Распределить на: Резервный фонд 188

Прибыль на развитие 13 716

Дивиденды 13 904

Погашение убытков прошлых лет 0

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100.00

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 27 808

Распределить на: Резервный фонд 188

Прибыль на развитие 13 716

Дивиденды 13 904

Погашение убытков прошлых лет 0

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 68 040 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 68 040 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 68 040 000

Кворум – 100%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность

1 РАЗМАНОВ Павел Александрович И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»

2 ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

3 ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»

4 КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»

5 АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 РАЗМАНОВ Павел Александрович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь» 13 608 000

2 ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович, Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» 13 608 000

3 ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович, И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь» 13 608 000

4 КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович, И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» 13 608 000

5 АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич, Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» 13 608 000

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 68 040 000

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. РАЗМАНОВ Павел Александрович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»

2. ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович, Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

3. ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович, И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»

4. КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович, И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»

5. АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич, Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность

1. ЕРОФЕЕВА

Валерия Юрьевна Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь

2. КОМОГОРЦЕВА

Надежда Владимировна Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»

3. НАЛИВАЙКО

Сергей Геннадьевич Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна, Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь» 13608000 100.00 0 0 0 0

2 КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» 13608000 100.00 0 0 0 0

3 НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич, Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» 13608000 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна, Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»

КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»

НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич, Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»

По вопросу № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по шестому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100.00

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2023 от 03.07.2023 г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, код гос. регистрации 1-03-55380-Е от 11.08.2014 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не предусмотрено; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Начальник Отдела правового обеспечения и корпоративного управления (Доверенность № 21/101 от 26.10.2022)

Анастасия Александровна Ведищева

3.2. Дата 05.07.2023г.