Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика", г. Армавир

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, д 238

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300640680

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302007870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31417-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2302007870

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, проведения собрания: 30 июня 2023 г., Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 352905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир ул. К. Маркса, 238.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков Общества по результатам работы Общества за 2022 финансовый год.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.5. Кворум общего собрания:

К определению кворума приняты 3 417 094 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. По состоянию на 30 июня 2023 года для участия в собрании предоставлено бюллетеней от акционеров (их представители), которым в совокупности принадлежит 3 022 962 (Три миллиона двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) голосующие акции общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, что составляет 88,47 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум годового общего собрания имеется.

Кворум по вопросам повестки дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 417 094 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 417 094 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 022 962 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет 88,47 %.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет 88,47 %.

4. Избрание Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 085 470 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 17 085 470 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 114 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет 88,47 %

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 417 094 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 417 094 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 022 962 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 341 742 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет 88,47 %

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет 88,47 %.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 022 962 голоса или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. (являющийся составной частью перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров Общества, утвержденный протоколом Совета директоров от 29.05.2023 года № 1).

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«ЗА» 3 022 962 голоса или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. (являющуюся составной частью перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, утвержденный протоколом Совета директоров от 29.05.2023 года №1)

2.6.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков Общества по результатам работы Общества за 2022 финансовый год.

Результаты голосования:

ЗА» 3 022 962 голоса или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль общества, полученную по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет.

2.6.4. Избрание Совета директоров общества

Результаты голосования:

1. Борисов Родион Евгеньевич - «ЗА» 3 022 962 голоса.

2. Борисов Алексей Евгеньевич. - «ЗА» - 3 022 962 голоса.

3. Борисова Татьяна Витальевна.- «ЗА» - 3 022 962 голоса.

4. Бойцова Вера Алексеевна -«ЗА» - 3 022 962 голоса.

5. Руденко Александр Владимирович.- «ЗА» - 3 022 962 голоса.

Против всех кандидатов ¬ 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Борисов Родион Евгеньевич.

2. Борисов Алексей Евгеньевич.

3. Борисова Татьяна Витальевна.

4. Бойцова Вера Алексеевна.

5. Руденко Александр Владимирович.

2.6.5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Кравцов Альберт Павлович

«ЗА» - 3 022 962 голоса, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Данилков Алексей Евгеньевич

«ЗА» - 3 022 962 голоса, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Гончарова Екатерина Ивановна

«ЗА» - 3 022 962 голоса, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в члены ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Кравцов Альберт Павлович.

2. Данилков Алексей Евгеньевич.

3. Гончарова Екатерина Ивановна.

2.6.6. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования:

ЗА» - 3 022 962 голоса или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эверест-Консалт», для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 04.07.2023 года Протокол № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31417-Е (присвоен 16.06.2003), дата регистрации 29.12.1993 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1008E5; CFI: ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Бойцова Вера Алексеевна

3.2. Дата подписи: 05.07.2023 г. М.П.