Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

17.07.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

01.08.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1.

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 2.

Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 3.

Об избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 4.

Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 5.

Об определении размера оплаты услуг аудитора.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов

3.2.Дата:

18.07.2023