Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Сегежский торгово-коммерческий центр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 186420, Карелия респ., Сегежский район, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000921622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1006002856

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03149-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15227

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Сегежский торгово-коммерческий центр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 186420,Россия, Республика Карелия, Сегежский район, г.Сегежа, ул.Партизанская д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000921622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1006002856

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03149-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15227

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2023

2. Содержание сообщения:

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции именные обыкновенные бездокументарные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03149-D;

2.2.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО «Сегежский ТКЦ» по итогам 2022 года

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.4.Дата: Дата проведения Собрания (совместного присутствия) 16 июня 2023 г.

2.5.Место: Место проведения собрания:Республика Карелия,г.Сегежа, ул.Партизанская, д.1, кабинет бухгалтерии.

2.6. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Начало проведения собрания: 15:00 по Московскому времени 16 июня 2023 г.; Закрытие собрания: 15:40 по Московскому времени 16 июня 2023 г.

2.7.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по обсуждению и принятию решений по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров ОАО «Сегежский ТКЦ» имеется. На момент начала проведения Общего годового собрания количество число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании составил: 18708 голосов или 97,438% от общего числа голосов, которыми обладали включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров от 24.05.2023 г.

2.8.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Организационные вопросы (утверждение председателя собрания, секретаря собрания, а также уполномоченного лица для подведения итогов голосования и подписания отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания)

1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2022 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.3. Избрание членов ревизионной комиссии.4.Утверждение аудитора Общества и размера оплаты услуг.5. Распределение прибыли.

2.9.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Организационные вопросы (утверждение председателя собрания, секретаря собрания, а также уполномоченного лица для подведения итогов голосования и подписания отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания) «Утвердить: Председателем собрания- Качанову Ларису Егоровну, секретарем собрания- Сафонову Марию Валерьевну, уполномоченное лицо для подведения итогов голосования и подписания отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания- Гришину Ирину Александровну «ЗА» -18708 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ; «ПРОТИВ»-НЕТ » 1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2022 год. «По первому вопросу – кворум имеется; Формулировка решения принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2022 год «ЗА» -18708 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ; «ПРОТИВ»-НЕТ ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год. «По второму вопросу – кворум имеется; Формулировка решения принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год «ЗА» -18708 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ; «ПРОТИВ»-НЕТ » .3. Избрание членов ревизионной комиссии. «По третьему вопросу – кворум имеется; Формулировка решения принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии в составе Сафонову Марию Валерьевну, Рябинину Веру Анатольевну, Бирюкову Ольгу Николаевну, «ЗА» -18708 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ; «ПРОТИВ»-НЕТ ». 4. Утверждение аудитора Общества и размера оплаты услуг. «По четвертому вопросу – кворум имеется; Формулировка решения принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу : Утвердить аудитора ОАО «Сегежский ТКЦ» - ООО «Карелаудит», размер оплаты услуг не более 20 000 рублей, «ЗА» -18708 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ; «ПРОТИВ»-НЕТ ». 5. Распределение прибыли. «По четвертому вопросу – кворум имеется; Формулировка решения принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Не выплачивать дивиденды за 2022 год».

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Протокол годового общего годового собрания акционеров ОАО «Сегежский ТКЦ» № 1 от 18.06.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Е. Качанова

3.2. Дата 24.07.2023г.