Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: в очном голосовании Совета директоров ОАО «Дубитель» приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА- 5 членов Совета директоров,

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ: «Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2023 года», принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 08.08.2023 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович

3.2. Дата подписи: 08.08.2023 г. М.П.