Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Получение согласия на совершение Обществом сделки по отчуждению прав на недвижимое имущество

2. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества

3. Утверждение Положения о комитете по аудиту.

4. Одобрение заключения соглашения между ПАО «Тяжстанкогидропресс» и компанией СРБ Интернэшнл Пвт. ООО «Нойда» (СРБ), направленного на обеспечение выполнения работ, предусмотренных Договором № Т&С(М)/А6083/SPG/386 от 17.02.2018 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06

- Акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р. Мифтахов

3.2. Дата 14.09.2023г.