Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.09.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.09.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

2. О предложении Общему собранию акционеров принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

4. О предложении Общему собранию акционеров принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

6. О предложении Общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

8. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, в совершении которой имеется заинтересованность;

9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества;

10. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества;

11. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки;

12. О согласии на совершение сделки взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделки;

13. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

2.4.1.

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 2022/ИНМ/069 от 30.12.2022)

А.А. Груднев

3.2. Дата 18.09.2023г.