Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001

вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;

форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – ответ не предусмотрен,

дата внеочередного общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03 ноября 2023 года,

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 352191, Россия, г.Гулькевичи,ул.Чехова, д.17, АО «Племзавод Гулькевичский»;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 09 октября 2023 года;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования «03» августа 2022г к Договору № 520D008KQ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от “22” августа 2022 г.

2. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования «03» августа 2023г. к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № ДИ1_520D008KQ от «30» ноября 2022 г.

3. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № ДП6_520D008S1 дата формирования 03 августа 2023г. к Договору поручительства дата формирования которого 25.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Тысячный».

4. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № ДП5-520D008K9 дата формирования 03 августа 2023г. к Договору поручительства дата формирования которого 25.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО АГРОФИРМА "ОТРАДОКУБАНСКИЙ".

5. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования 03 августа 2023г. к Договору поручительства № ДП6_520D008S2 дата формирования которого 25.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО Агрофирма «Победа».

6. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного Соглашения дата формирования 20 сентября 2023г к Договору залога № 8619/2017/20997/21008/з-3 от 18.06.2018 г.

7. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк дополнительного Соглашения дата формирования 20 сентября 2023г к Договору залога № ДЗ1_520D008KQ от «30» ноября 2022 г.

8. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного Соглашения дата формирования 20 сентября 2023г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520D008KQ от 22.08.2022 г.

9. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного Соглашения дата формирования 20 сентября 2023г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/2017/21008 от «19» декабря 2017 г.

Уведомляем о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по любому из вопросов повестки дня вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении вышеуказанных указанных сделок.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Племзавод Гулькевичский» (Протокол №б/н от 02.10.2023) на основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, которая составляет 2020 рублей за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

. Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д. 23, строение 1, АО «СТАТУС»,350047, г.Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС», а также в любые подразделения АО «СТАТУС» ,указанные на сайте rostatus.ru.

В порядке п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров порядке п.3.2. ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.

По истечении вышеуказанного срока , указанного в п.3.2. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней .

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 18.12.2023.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Информация и материалы, выносимыми на общее собрание акционеров, должны предоставляться для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров по адресу: АО Племзавод «Гулькевичский», 352191, Россия, г.Гулькевичи,ул.Чехова, д.17, юридический отдел в рабочие дни с 15-00 по 16-00 , начиная с 13 октября 2023 г. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента – Совет директоров,

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.09.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 02.10.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.О. Полтинин

3.2. Дата 03.10.2023г.