Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результат голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по девятому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по десятому вопросу:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

– по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».

– по второму вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в форме заочного голосования.

– по третьему вопросу:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 09 ноября 2023 года.

– по четвертому вопросу:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 16 октября 2023 года.

– по пятому вопросу:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:

1. Принятие решения о ликвидации ПАО «Электроцинк» и назначении ликвидационной комиссии.

– по шестому вопросу:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 18 октября 2023 года.

– по седьмому вопросу:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления информации:

- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 20 октября 2023 года в рабочие дни по адресу:

- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.

- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.

– по восьмому вопросу:

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.

- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.

– по девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).

– по десятому вопросу:

Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – члена Совета директоров Общества Якорнова Сергея Александровича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.

2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2023 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Электроцинк» И.И. Ходыко

3.2. Дата «05» октября 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Ходыко

3.2. Дата 05.10.2023г.