Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня № 1 «Об утверждении изменений в Положение о Представительстве ПАО «НМТП» в г. Москве», № 3 «Об утверждении изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности группы компаний НМТП и вознаграждении руководителей по результатам их выполнения», кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решение по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить изменения в Положение о Представительстве ПАО «НМТП» в г. Москве.

2.2.2. Решение по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить изменения в Положение о системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности группы компаний НМТП и вознаграждении руководителей по результатам их выполнения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Протокол от 16 ноября 2023 года № 03 – СД НМТП

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов

3.2.Дата:

17.11.2023 М.П.