Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ТрансКонтинент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354000, Краснодарский кр., г. Сочи, ул. Горького (Центральный Р-Н), д. 56А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302922916

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2320029725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42163-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024

2. Содержание сообщения

.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 января 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького 56 а, ОАО «ТрансКонтинент».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 12 января 2024 года.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 99,90%

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Об отмене некоторых решений, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтинент» 27.06.2023 года.

3. Об утверждении новой редакции Устава Общества и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 346.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 100 249.

Кворум 99.90%.

«ЗА» – 100 249 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%.

Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0.0%.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 346.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 100 249.

Кворум 99.90%.

«ЗА» – 100 249 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%.

Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0.0%.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 346.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 100 249.

Кворум 99.90%.

«ЗА» – 100 249 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%.

Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0.0%.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

В связи с тем, что решения годового общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтинент», проведенного 27.06.2023 г., принятые в отношении изменения наименования Общества и регистрации новой редакции Устава, не представляется возможным реализовать, так как при проведении экспертизы документов Общества Южным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации было установлено, что у ОАО «ТрансКонтинент» имеются признаки публичного общества, установленные пунктом 1 ст. 66.3 ГК РФ (письмо Южного ГУ Банка России № ТЗ-11-2/64575 от 13.09.2023 г.) и для реализации данных решений необходимо получить решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, отменить решения, принятые годовым общим собрание акционеров ОАО «ТрансКонтинент», проведенным 27.06.2023 г., по следующим вопросам повестки дня:

8. Об определении статуса Общества и отражении его в Уставе Общества.

9. Об утверждении фирменного наименования Общества.

10. О внесении изменений в Устав Общества.

11. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

12. О государственной регистрации Устава и внесении сведений в ЕГРЮЛ.

Остальные решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтинент» остаются в силе.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

В связи с намерением Общества обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную действующим законодательством:

- утвердить следующее фирменное наименование Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ТрансКонтинент»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТрансКонтинент»;

полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «TransContinent»;

сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «TransContinent».

- утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «ТрансКонтинент» в качестве официального документа;

- обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;

- в течение четырнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения об освобождении данного Общества от обязанности раскрывать информацию представить в регистрирующий орган документы для регистрации новой редакции Устава.

Поручить Генеральному директору Общества провести мероприятия по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и государственной регистрации новой редакции Устава Общества, основываясь на решении данного общего собрания акционеров.

2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 01/24 от 15 января 2024.

2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42163-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Исаев

3.2. Дата 15.01.2024г.