О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025800507787
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5815000308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания ( годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 января 2024 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров:
12 часов 45 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Студенецкий мукомольный завод» - « 09 » января 2024 года.
Время начала регистрации участников собрания: 12:45
Время окончания регистрации участников собрания: 13:15
Время открытия собрания: 13:00
Время закрытия собрания: 13:20
Время начала подсчета голосов: 13:15
Дата составления протокола счетной комиссии 16 января 2024 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0186 от 29.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
2. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0188 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0189 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
4. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0190 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
5. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0191 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0197 от 08.12.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
2 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
3 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
4 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
5 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
6 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Об итогах голосования по вопросу №1.
О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0186 от 29.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0186 от 29.11.2023 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Об итогах голосования по вопросу №2.
О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0188 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0188 от 30.11.2023 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Об итогах голосования по вопросу №3.
О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0189 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0189 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Об итогах голосования по вопросу №4.
О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0190 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
4.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0190 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Об итогах голосования по вопросу №5.
О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0191 от 30.11.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0191 от 30.11.2023 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Об итогах голосования по вопросу №6.
О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0197 от 08.12.2023г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
6.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231500/0197 от 08.12.2023 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 51 714 810 (Пятьдесят один миллион семьсот четырнадцать тысяч восемьсот десять) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 16 января 2024 года №01/2024ОС
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E от 29.10.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Студенецкий мукомольный завод» А.В. Ужов
3.2. Дата 16 января 2024 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
__________________ Ужов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.01.2024г. М.П.