Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Шуялес"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д. 11а.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021001150345

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1021050068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06777-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1021050068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 24.01.2024;

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 25.01.2024;

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности.

2. Об определении цены выкупа акций ПАО «Шуялес».

3. О принятии решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, формы собрания, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.

4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).

7. Утверждение текста информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Шуялес».

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

10. Определение места и времени ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров.

11. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06777-J от 14.03.2000

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Пладов Андрей Викторович

3.2. Дата подписи: 24.01.2024 г. М.П.