Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
01 февраля 2024 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
02 февраля 2024 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложения от акционера Общества о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2024 году, о включении кандидатов в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии.
2. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2024 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Надеждинский металлургический завод» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)
Д.В.Штин
3.2. Дата 01.02.2024г.