Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна №1149"

1.3. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Острогожская, 73

1.4. ОГРН эмитента: 1023601583983

1.5. ИНН эмитента: 3664002970

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения принятые Советом директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента

Повестка дня заседания:

1.О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2% и более голосующих акций.

2.О включении в список для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2% и более голосующих акций.

Решили:

2.1 Внести в список для избрания в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Гапонов Юрий Андреевич

2. Кондратенко Иван Васильевич

3. Стеганцов Валерий Николаевич

4. Рукавицын Сергей Георгиевич

5. Нереуца Владимир Валерьевич

6. Будаев Александр Алексеевич

7. Гаршин Руслан Владимирович

2.2 Внести в список для избрания в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1.Литвинова Мария Николаевна

2.Новикова Тамара Ивановна

3.Боев Роман Алексеевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31 января 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Автоколонна №1149» №1/24 от 31.01.2024г.

Идентификационные признаки акций:

Вид: акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска):1-0241504-А

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 15.07.1996.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Автоколонна №1149" Гапонов Юрий Андреевич

3.2. Дата: 01.02.2024г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.А. Гапонов

3.2. Дата 01.02.2024г.