Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тульское ОКБА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02863-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)
2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
После обсуждения вопросов, включенных в повестку дня единогласно приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АО «ТОКБА» следующие кандидатуры: Орлов Б.Н., Орлова Т.Б., Богунов Н.Е., Орлова Ж.В., Егорнова Е.В., Орлов А.В., Энтина З.В.
3. Включить в бюллетени для голосования по выборам членов ревизионной комиссии АО «ТОКБА» следующие кандидатуры: Морозова А.И., Фетисова О.В., Поветьева Н.В.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года.
Время проведения: 13-00.
2.4. Дата составления протокола: 02 февраля 2024 года.
номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "ТОКБА" Т.Б. Орлова
3.2. Дата: 02.02.2024