Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024

2. Содержание сообщения

Протокол № 329

Дата проведения 05.02.2024

Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

Время проведения: 10.30-12.30 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Количественный состав - 7 членов совета.

Присутствуют - 7: Абрамов В.А., Добровольский Н.П., Жемральская С.В., Золова Е.В., Третьяков Г.М., Третьякова М.Г., Трофимова Е.А.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председательствующий: Абрамов В.А.

Дата составления протокола: 05 февраля 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

5. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

6. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс» поступившие от акционеров предложения.

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

3. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2. Утверждение Устава в новой редакции.

3. Избрание совета директоров.

4. Назначение аудиторской организации.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Избрание счетной комиссии.

7. О распределении прибыли.

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры:

Абрамова Виктора Анатольевича;

Добровольского Николая Павловича;

Золову Елену Викторовну;

Третьякову Марину Геннадиевну;

Третьякова Геннадия Михайловича;

Третьякова Захара Андреевича;

Трофимову Екатерину Андреевну.

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию

Голякову Наталью Юрьевну;

Кузенную Валентину Владимировну;

Папшеву Надежду Александровну.

6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию

Абрамову Галину Александровну;

Ремизову Наталью Михайловну;

Филимонову Наталью Николаевну.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2024г. М.П.