Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве

и проведении общего собрания участников (акционеров)

эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.02.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания: 11 марта 2024г.

Место проведения общего собрания: Московская область, город Руза, рабочий поселок Тучково, улица Партизан, дом 49.

Время начала собрания - 14.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусматривается.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 11 марта 2024г. с 13.30 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15 февраля 2024 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите 400K00RIJ от 14.12.2023.

2) Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400E004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

3) Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительных сделок.

4) Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023 г. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительной сделки.

5) Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023. и к действующим обеспечительным сделкам.

6) Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023 и к действующим обеспечительным сделкам.

7) Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01170021/00751100_MF от 13.08.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

8) Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

9) Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00500021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться в администрации предприятия в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по месту нахождения Общества: Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 3-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 02 февраля 2024г. М.П.