Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров – 05.02.2024 года по адресу: 390017, г. Рязань район Строитель, д. 10, в административном здании Общества.
2.2. Кворум заседания – кворум набран.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. Определение даты предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения ОАО «Рязаньпромбурвод».
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Определить дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения на 26 апреля 2024 года.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году, определение даты, времени и места.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рязаньпромбурвод»:
1. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 06 июня 2024 года.
2. Форма проведения собрания - заочное голосование.
3.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г.Рязань, пос.Строитель. а/я 13
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 14 мая 2024 года
4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Перечень информации при подготовке проведения общего годового собрания:
1 Годовая бухгалтерская отчетность (баланс за 2023 год)
2 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
3 Годовой отчет Общества за 2023 год.
4 Заключение аудиторов о финансовой деятельности 2023 года
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета.
6.Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
5.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. О внесении изменений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
6.Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Порядок сообщения акционерам о собрании - не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами или вручить под роспись сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня. Форму сообщения приложить.
7.Назначение кандидатуры аудитора Общества.
По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
вынести на назначение годовым общим собранием кандидатуру аудитора Общества ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ -АУДИТ» (ОГРН 1216200007044, ИНН 6234196568, КПП 623401001).
8.Включение кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.
По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
включить в бюллетень для голосование следующий список кандидатов: Спесивцева Т.В., Панова И.В., Жуковский В.М., Находнов С.М., Фролов Р.В.
9.Включение кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества.
По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Включить в список для голосования кандидатуру: Николашина В.П..
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.
По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
11.Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты за 2023 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Членами Совета директоров предлагается рекомендовать общему собранию акционеров всю прибыль по итогам работы за 2023 год направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – «07» февраля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева
3.2. Дата 08.02.2024г.