Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 3 члена совета директоров (незаинтересованных в совершении сделки). Результаты голосования: О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за – 3; против – 0, возд.-0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022 между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) на основных условиях (Приложении № 1), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарина А.С., Куличика И.М., Меркулова Е.В., Филькова А.Н., Царькова И.А., которые занимают должности в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, контролирующего лица ПАО НПО «Наука» АО «ГК Наука», которое является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024. № СД\02-2024.

2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева

3.2. Дата: 12.02.2024