Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Молочный завод "Борский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201524677

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246001204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11030-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12471

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями настоящего

Положения.

Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11030-Е;

дата его государственной регистрации: 30.12.1992.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 апреля 2024 г.; Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, ОАО «Молочный завод «Борский», здание администрации, кабинет Директора Общества; с 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 апреля 2024 г. с 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 года.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционерного общества в помещении по адресу: Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, ОАО «Молочный завод «Борский», здание администрации, кабинет Директора Общества, в рабочие дни в период с 20 марта 2024 г. по 11 апреля 2024 г. (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) и во время проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.В. Венков

3.2. Дата 29.02.2024г.