Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.raspadskaya.com/ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 2
Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 3
Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 отчетного года.
Решение, поставленное на голосование:
С учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, Cовет Директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам Общества и его акционеров. Cовет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 4
Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2023 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
Решение, поставленное на голосование:
Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2023 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 5
Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская.
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 6
Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 7
Об оценке деятельности Совета директоров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
7.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
7.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2023 году.
7.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 8
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК»
(по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина
(подпись)
3.2. Дата “01” марта 2024г. М.П.