Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

01.03.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

12.03.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1.

Утверждение Плана осуществления внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ в 2024 году.

Вопрос 2.

Об утверждении Карты существенных рисков Предприятий ГК НМТП на 2024 год.

Вопрос 3.

Об утверждении Консолидированного бюджета Группы НМТП и бюджета ПАО «НМТП» на 2024 год.

Вопрос 4.

Об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 5.

О согласовании кандидатуры на замещение должности Главного инженера технической дирекции ПАО «НМТП».

Вопрос 6.

Одобрение сделок.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов

3.2.Дата:

01.03.2024