Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Шуялес"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д. 11а.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021001150345

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1021050068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06777-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1021050068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.03.2024

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 69 913 578 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 69 913 578 голосов по крупной сделке, 5 голосов по сделке с заинтересованностью.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 69 913 578 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки имеющей признаки сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 913 578 – 100% (в том числе от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании 5 – 100%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу повестки дня №1:

Одобрить заключение Обществом (Поручитель) сделки, являющейся для Общества крупной и имеющей признаки сделки с заинтересованностью, договора поручительства с ПАО Сбербанк по которому:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (ИНН: 1021506287, ОГРН: 1141040000078), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00RXKMF (далее - «Основной договор»), заключенному между ПАО Сбербанк (он же Банк / Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Условия Основного договора:

Сумма кредита 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, срок возврата кредита (дата полного погашения кредита) 29 декабря 2026 г., максимальный размер процентной ставки: ключевая ставка Банка России + не менее 3,3% годовых, целевое назначение кредита: Финансирование проекта по организации экспортно- ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.12.2022 №5253 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности» (далее – Приказ) или иным документом в соответствии с Постановлением Правительства РФ №191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила пр

едоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа, Постановление). Финансирование предоставляется в отношении продукции и на реализацию мероприятий, указанных в Соглашении о реализации КППК и Заявлении на включение в программу, а именно:

- разработка проектно-сметной документации;

- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры) торговых и логистических складов.

Вид сделки кредита: Невозобновляемая кредитная линия.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых от свободного остатка лимита.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Договором дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Применение комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором.

Договор поручительства заключается на срок кредитования (29.12.2026 г.) плюс три года .

Одобряемая сделка является сделкой с заинтересованностью, так как Генеральным директором ПАО «Шуялес» (Поручитель) и ООО «Соломенский лесозавод» (Должник) является одно лицо – Пладов Андрей Викторович, а также ООО «Соломенский лесозавод» владеет 99,99% акций ПАО «Шуялес».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.03.2024, протокол № б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06777-J от 14.03.2000

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Пладов Андрей Викторович

3.2. Дата подписи: 05.03.2024 г. М.П.