Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, д. ЗД. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Назначение лица, временно исполняющего обязанности секретаря совета директоров.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».

3. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».

4. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

5. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».

6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».

8. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор», и порядка ее предоставления.

10. Об определении цены выкупа акций обществом по требованию акционеров.

11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.

12. Об утверждении заключения о крупной сделке.

13. Об одобрении в порядке пп. 18 п. 6.10 устава заключенного дополнительного соглашения к договору об ипотеке

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Чирков

3.2. Дата 06.03.2024г.