Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, д. ЗД. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 4 (четыре) члена Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Назначить временно исполняющим обязанности секретаря совета директоров Общества Зуева Илью Владимировича.
Решение принято по вопросу № 2:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».
Решение принято по вопросу № 3:
Провести внеочередное собрание ПАО «Миллеровский элеватор» в форме совместного присутствия акционеров.
Решение принято по вопросу № 4:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» 12 апреля 2024 г. в 13 час. 00 мин., в помещениях исполнительного органа ПАО «Миллеровский элеватор» по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании, начать в 12 час. 30 мин.
Решение принято по вопросу № 5:
Определить (зафиксировать) список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор»: 20 марта 2024 г.
Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор»:
1) Предоставление одобрения совершенной крупной сделки с признаками заинтересованности.
Решение принято по вопросу № 7:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» (прилагается к протоколу).
Решение принято по вопросу № 8:
Не позднее 22 марта 2024 г. сообщить акционерам ПАО «Миллеровский элеватор» о проведении внеочередного общего собрания путем публикации сообщения в Миллеровской общественно-политической газете «Наш край» и размещения сообщения на странице в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс).
Решение принято по вопросу № 9:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступ для ознакомления с нижеуказанной информацией (материалами), начиная с 23 марта 2024 года, в рабочие дни (пн-пт) с 10:00 до 17:00 часов по местному времени, в помещении исполнительного органа ПАО «Миллеровский элеватор» по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А:
1)Договор № 213200/0234-7.2/1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 08 июля 2022 г.
2)Дополнительное соглашение №213200/0234-7.2/1DS01 от 19 февраля 2024 г. к Договору № 213200/0234-7.2/1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 08 июля 2022 г.
3)заключение совета директоров о крупной сделке.
Решение принято по вопросу № 10:
Определить цену выкупа акций обществом по требованию акционеров в размере 29 973,19 рублей за одну акцию.
Решение принято по вопросу № 11:
Утвердить обновленную цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки – Дополнительного соглашения №213200/0234-7.2/1DS01 от 19 февраля 2024 г. к Договору № 213200/0234-7.2/1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 08 июля 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Грейнрус Трейд» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213200/0234 от 21 октября 2021 г., в следующем размере:
– балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог: 23 824 052,17 руб.
– стоимость имущества, определенная в порядке п. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»: 142 212 317,80 руб.
– залоговая стоимость имущества: 79 473 104,00 руб.
Решение принято по вопросу № 12:
Утвердить заключение о крупной сделке, на одобрение которой испрашивается согласие общего собрания акционеров (прилагается к протоколу).
Решение принято по вопросу № 13:
Одобрить в порядке пп. 18) п. 6.10 устава заключенное с АО «Россельхозбанк» Дополнительное соглашение №213200/0234-7.2/1DS01 от 19 февраля 2024 г. к Договору № 213200/0234-7.2/1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 08 июля 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Грейнрус Трейд» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213200/0234 от 21 октября 2021 г. (существенные условия сделки приведены в заключении о крупной сделке, прилагаемом к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2024, № 12
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Чирков
3.2. Дата 11.03.2024г.