Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗОН»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2024 года, г. Воронеж ,ул. Карла Маркса, д.68 ПАО «Резон», 1-ой этаж, 10 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68 ПАО «Резон».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 45 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 апреля 2024 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
* заключение ревизионной комиссии.
2.Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года за 2023 год.
*заключение аудитора общества.
3.Избрание Наблюдательного совета Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудиторской организации Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация, подлежащая предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Воронеж, ул.Карла Маркса, д.68
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40769-А от 12.05.2022г. Номинал 1 (руб.). Всего 2714095 (шт).
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения - Наблюдательный совет ПАО «Резон» 14 марта 2024 года
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Протокол б/н от 14 марта 2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Ященко
3.2. Дата 14.03.2024г.