Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2024 года.
Форма: заочное голосование
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду в АО «Авиакомпания «Россия» трех воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B).
2. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230, 41221, 41226
и 41220.
3. Об определении позиции по изменению условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче
АО «Авиакомпания «Россия» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» 4 (Четырех) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41227, 41228, 41238 и 41244.
4. О кредитных линиях ПАО «Аэрофлот».
5. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».
6. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2024-2028 гг.
7. О Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Аэрофлот» до 2030 года.
8. Об изменении Перечня функциональных ключевых показателей эффективности
ПАО «Аэрофлот» на 2023 год и 2024-2026 годы.
9. О конкурсе по выбору аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
10. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «20» марта 2024 г. М.П.