Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347410, Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100853327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6108000173

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30671-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ДУБОВСКХЛЕБОПРОДУКТ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Дубовскхлебопродукт»

Место нахождения общества: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Дубовскхлебопродукт» извещает Вас, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 15.04.2024г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, ОАО «Дубовскхлебопродукт»

Дата окончания приема бюллетеней – 15.04.2024г.

Повестка дня собрания:

1. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Магомадов М.Р., т.к. является членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом выгодопроибретателя ООО «Эртен», - заключение между ОАО «Дубовскхлебопродукт» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Банк/Кредитор) договоров поручительства № ДП04_520B00TGJMF от 21.02.2024, № ДП03_520D00TAU от 05.03.2024, № ДП03_520D00TEO от 05.03.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Эртен» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B00TGJMF от 21.02.2024 на возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат: приобретение долей в уставном капитале ООО "Колос" (ИНН 6112912535), ООО "Зимагроснабкомплект" (ИНН 6112000049), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 520D00TAU от 05.03.2024 на пополнение оборотных средств и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №520D00TEO от 05.03.2024 на финансирование внутрироссийских поставок: финансирование расходов на покупку и продажу с/х продукции и продуктов ее переработки (далее по тексту товар), а также сопутствующих расходов для осуществления сделки (транспортировка, хранение, страхование и др.).

2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, заключение между ОАО «Дубовскхлебопродукт» (далее – Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) договора залога в обеспечение исполнения обязательств ООО «Эртен» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 520D00TAU от 05.03.2024 и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №520D00TEO от 05.03.2024.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 21.03.2024 г.

Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е от 16.06.2003).

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания с 9.00 до 15.00 по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, ОАО «Дубовскхлебопродукт».

Уведомляем Вас о том, что акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам повестки дня. Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Совет директоров

ОАО «Дубовскхлебопродукт»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Мирный

3.2. Дата 22.03.2024г.