Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

Об утверждении внутренних документов эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования: «за» - 6 (шесть); «против» - нет; «воздержался» - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2024

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 28 марта 2024 года № 18.

3. Подпись

______________

(подпись)

Дата: 29 марта 2024 г. М.П.