Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : 29.03.2024 г. В заседании приняли участие 5 ( пять ) из 5 ( пяти) членов Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :
По вопросу повестки дня № 1 :
- о предварительном утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год.
Вопрос поставленный на голосование .
О предварительном утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год.
Решили :
Предварительно утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год с внесением этого вопроса на решение годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2 :
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Вопрос поставленный на голосование .
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Решили :
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год с внесением этого вопроса на решение годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3 :
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
-Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества .
Решили :
Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
-Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
-Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества.
Решили :
Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5 :
-Утверждение заключения аудитора .
Вопрос поставленный на голосование .
-Утверждение заключения аудитора .
Решили :
Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки достоверности бухгалтерской ( финансовой ) отчетности АО " Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2023 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6 :
-Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
-Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .
Решили :
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2024 года.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня №7 :
-Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование.
-Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .
Решили :
Утвердить проект решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 8 :
-О назначении председательствующего на общем собрании акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
-О назначении председательствующего на общем собрании акционеров .
Решили :
Назначить председательствующим на общем собрании акционеров генерального директора Общества Богатырева Саид-Магомеда Саид- Алиевича .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
Решение заседания Совета директоров от 29 марта 2024 года , протокол № 6 .
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента : Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер : 1-01-30357 - D , дата государственной регистрации 31.01.1996 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 01.04.2024