Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат Майкопхлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная, д. 128

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100702490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105010221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105010221

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров годовое

форма проведения общего собрания акционеров собрание – заочное голосование

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31658-Е, дата государственной регистрации 22.12.1995 год., международный код ISIN не присвоен.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - «25» апреля 2024 г., Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная, д. 128. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 385006 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная, д. 128

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – не предусмотрено;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)- 25.04.2024;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2024 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Информацию, подлежащую представлению акционерам ОАО Комбинат «Хлебопродукт» к годовому общему собранию предоставлять с «04» апреля 2024 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная, д. 128 с 9.00ч по 17.00 мин.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Хагур Е.З.

3.2. Дата: 21.03.2024