Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-01-32273-Е от 18.11.1992 г.
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:03 апреля 2024 г.
дата проведения заседания совета директоров эмитента 04 апреля 2024 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О вознаграждении членам Совета директоров и председателю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.
- Предложения по аудитору Общества на 2024 год.
- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Н. Пономарева
3.2. Дата 03.04.2024г.