Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС: Об утверждении Реестра непрофильных активов Группы «Газпром нефть» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Группы «Газпром нефть» на 2024 год.

Решение по вопросу:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Группы «Газпром нефть» в новой редакции.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Группы «Газпром нефть» на 2024 год.

3. Признать утратившими силу План мероприятий по реализации непрофильных активов Группы «Газпром нефть» на период с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2024 г. и Реестр непрофильных активов Группы «Газпром нефть», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Газпром нефть» от 27 января 2022 г. (Протокол заседания Совета директоров № ПТ-0102/04 от 28 января 2022 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2024;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2024, Протокол № ПТ-0102/22.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)

В.В. Ненадышина

3.2. Дата 08.04.2024г.