Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

8. Об утверждении заключения аудитора о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.

9. Об утверждении заключения Комитета по внутреннему аудиту по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023г.

10. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2023г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

12. О председателе и секретаре Общего годового собрания.

13. О включении утвержденных кандидатов в Наблюдательный совет Общества в бюллетень для голосования.

14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

15. Об определении даты направления и вручения бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому можно получить и направить заполненные бюллетени для голосования.

16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

17. Об определении кандидатуры аудиторской организации Общества.

18. О размере оплаты услуг аудиторской организации.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- категория (тип) акций: обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска:1-01-55162-D;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:30.12.1992г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0JRPU5

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI):ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич

3.2. Дата подписи: 10.04.2024 г. М.П.