Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (Избранных членов Наблюдательного совета 7 человек, присутствовало 7 человек). Результаты голосования по вопросам №№ 1-18 повестки дня: «За» - 7 чел., «против»-нет, «воздержались»-нет. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

(На основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. (ред. от 25.12.2023г.) годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.2 статьи 50 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022, 2023 и 2024 годах может быть проведено в форме заочного голосования.)(в ред. Федеральных законов от 19.12.2022 № 519-ФЗ, от 25.12.2023 № 625- ФЗ).»

«Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 мая 2024г.»

«Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2023 года.

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».

5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».

6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.

7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест».»

«Определить, что дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 апреля 2024 года.»

«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.»

«Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.»

«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года:

Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Земля-инвест» за 2023 год не объявлять.

Прибыль в размере 80 тыс. рублей направить на благотворительность, прибыль, в размере 4693 тыс. рублей направить на развитие Общества.»

«Заключение аудитора о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023 г. утвердить.»

«Заключение Комитета по внутреннему аудиту по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023г. утвердить.»

«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Земля-инвест» по итогам 2023 года.»

«1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора;

• годовой отчет ПАО «Земля-инвест» за 2023 год;

• заключение Комитета по внутреннему аудиту за 2023г.;

• выписка из решения Наблюдательного совета Общества по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2023 года;

• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «Земля-инвест»;

• письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Общества;

• отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о выкупе ценных бумаг;

• отчет о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

• предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

• Устав ПАО «Земля-инвест» и изменения в Устав.

• проект изменений в Устав ПАО «Земля-инвест»;

• проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Земля-инвест»;

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, с 26 апреля 2024 года по 15 мая 2024 года включительно, с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (время местное), в рабочие дни, по следующему адресу: Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30.»

«Назначить Председателем Общего годового собрания акционеров Председателя Наблюдательного совета Общества Черепанова Николая Викторовича,

Секретарем Общего годового собрания назначить Гладущик Оксану Тарасовну.»

«Включить в бюллетени для голосования утвержденных кандидатов в состав Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест»: Астафьева Александра Павловича, Видягина Сергея Леонидовича, Гладущик Оксану Тарасовну, Кудрявцева Вячеслава Александровича, Кузнецова Сергея Витальевича, Кучера Ирину Николаевну, Черепанова Николая Викторовича.»

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Наблюдательного совета.»

«1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 апреля 2024 года.

2. Определить, что вручение под роспись бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Уставом, осуществить не позднее 25 апреля 2024г.

3. Определить, что почтовый адрес, по которому можно получить бюллетени для голосования: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30.

4. Определить, что почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30.

5. Поручить Директору Общества обеспечить направление и вручение бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.»

«1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Наблюдательного совета.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества предусмотренным Уставом Общества способом, не позднее 24 апреля 2024г.»

«Определить к назначению на общем собрании акционеров ПАО «Земля-инвест» аудиторскую организацию ООО «РИАН-АУДИТ».»

«Утвердить оплату услуг аудиторской организации Общества ООО «РИАН-АУДИТ» в размере 250 000 руб. в год.»

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:

Вид категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;

Государственный регистрационный номер выпуска :1-01-55162-D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:30.12.1992г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0JRPU5

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):ESVXFR

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2024г. Протокол № 8.

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич

3.2. Дата подписи: 11.04.2024 г. М.П.