Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного
совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов
Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений,
предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки дня N1.: Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Опытный завод сухих смесей» за 12 месяцев 2023 года и размещение его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Опытный завод сухих смесей» за 12 месяцев 2023 года и разместить его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ».
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «11» апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: «11» апреля 2024 года N02-24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Ланглейбен И.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.04.2024г. М.П.