Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, д. ЗД. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2024 г., 346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Производственная, 2А, 13:00
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания– 28386 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) –28386 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 25581 голоса;
По вопросу повестки дня общего собрания имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Предоставление одобрения совершенной крупной сделки с признаками заинтересованности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25581 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которыми обладали лица, по вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 6 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Одобрить совершенную крупную сделку с признаками заинтересованности – Дополнительное соглашение №213200/0234-7.2/1DS01 от 19 февраля 2024 г. к Договору № 213200/0234-7.2/1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 08 июля 2022 г., вносящее изменение в предмет залога (путем дополнения предмета залога новыми объектами) и изменяющее залоговую стоимость переданного в залог имущества:
Вид договора Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений)
Залогодатель ПАО «Миллеровский элеватор»
Залогодержатель АО «Россельхозбанк»
Должник ООО «Грейнрус Трейд»
Предмет Залогодатель обязуется передать Залогодержателю в залог (ипотеку) недвижимое имущество по перечню (в обновленной редакции), в обеспечение исполнения Должником денежных обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213200/0234 от 21 октября 2021 г., заключенному на следующих условиях:
- сумма лимита: не более 546 000 000 (пятьсот сорок шесть миллионов) рублей;
- срок кредита: не более 96 месяцев;
- процентная ставка по кредиту: не более Ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения сделки, увеличенной на 2,83 % годовых;
- уплата процентов – ежемесячно;
- целевое использование: финансирование ранее понесенных затрат Заемщика, связанных с приобретением основных средств/ акций компаний - третьих лиц за последние 12 месяцев, предшествующие дате выдачи кредита -
включая исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213200/0234 от 21 октября 2021 г. недействительным либо незаключенным.
Балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог, руб. 23 824 052,17
Рыночная стоимость имущества, передаваемого в залог, руб. 142 212 317,80
Залоговая стоимость имущества, руб. 79 473 104,00
Срок залога По 17 октября 2029 г.
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки ООО «Грейнрус Трейд» является контролирующим лицом общества (владеет более 50 % размещенных акций) и выгодоприобретателем в сделке
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2024 г., Протокол №14;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Чирков
3.2. Дата 15.04.2024г.