Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ «Ярсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.
1.4. ОГРН эмитента 1027600838462
1.5. ИНН эмитента 7606000121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2024г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.
2. Заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по отношению к АО «Промхим Консалтинг».
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НИИ «Ярсинтез» _____________ А.И.Рубец
(подпись)
3.2. Дата « 10 » 04 2024г. М.П.