Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Козьмодемьянск"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 39 пом. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202049626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1217000142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55043-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14144; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14144

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1. Избрание председательствующего и секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Председательствующим Совета директоров Общества избрать Шеланова Артема Алексеевича, секретарем Совета директоров Шаймарданову Ирину Мунзильевну.

По вопросу 2. Об избрании Председателя Совета директоров.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Председателем Совета директоров Общества избрать Шеланова Артема Алексеевича.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16 апреля 2024 г. № 1.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Э.А. Юровский

3.2. Дата 16.04.2024г.